01
¿Y si algo crítico falló y te enteras hasta la auditoría?
Monitoreo continuo y trazabilidad total: cada decisión queda documentada y respaldada. Y si llega una observación, te acompañamos hasta cerrarla.
Software PLD
que trabaja por ti
— y que
sí pasa la auditoría.
Software PLD que automatiza el trabajo rutinario + acompañamiento personalizado probado en +400 auditorías regulatorias.
- ✓Integración con listas negras y sanciones
- ✓Evita errores manuales en procesos PLD
- ✓Monitoreo transaccional, alertas automatizadas y reportes a la autoridad
- ✓Expediente de cliente, nivel de riesgo y EBR incluidos
Instituciones financieras que le confían su cumplimiento a SIGLO PLD.
Cumplimiento PLD como ventaja, no como carga.
Entidades que operan con SIGLO PLD reducen el tiempo de análisis y reportan al SITI con la confianza de tener todo trazado.
100% SaaS
Plataforma auditada y segura en Google Cloud México con actualizaciones automáticas y sin infraestructura local.
400+
auditorías regulatorias acompañadas en 15 años, antes, durante y después.
10M+
operaciones analizadas y monitoreadas cada mes.
Todo lo que te preocupa antes de iniciar una auditoría. Resuelto.
02
¿Tu equipo se ahoga en falsos positivos?
Te ayudamos a parametrizar el sistema para disminuir los falsos positivos. Nuestro cierre masivo de alertas automatiza cuando tienes un alto volumen que atender.
03
¿Reportas ROR, ROI y ROIP a presión?
Generación y validación de reportes en formato oficial vía SITI. Lo que tomaba días, en una fracción del tiempo.
04
¿Llega la CNBV y no tienes todo a la mano?
Expediente y bitácora completos, listos para auditoría. Y nuestro equipo se sienta contigo: antes, durante y después.
Todo lo que tu cumplimiento necesita, en un solo sistema.
Centraliza identificación KYC, listas negras, monitoreo transaccional, evaluación de riesgo y reportes regulatorios con trazabilidad completa para auditorías.
El expediente del cliente que el auditor quiere ver
Un expediente central donde vive toda la información de tu cliente: completa, trazable y lista para auditoría. Incluye perfil transaccional y riesgo así como todas las alertas generadas para el cliente.
- ✓Expediente central del cliente — todo en un solo lugar
- ✓Perfil y score de riesgo por cliente
- ✓Trazabilidad completa, lista para auditoría
- ✓Avisos antes de que un documento venza
Todas las listas relevantes, en una sola consulta.
Consulta listas nacionales e internacionales, PEP, sanciones, personas bloqueadas y fuentes adversas desde una sola plataforma. Nos integramos con el proveedor de listas que ya utilizas o, si aún no cuentas con uno, te conectamos con nuestro aliado PLD Compliance.
- ✓Integración con tu proveedor de listas, sin costo adicional
- ✓Si aún no cuentas con un proveedor, te conectamos con nuestro aliado PLD Compliance
- ✓Consulta listas oficiales y tu lista interna desde una sola plataforma
- ✓Historial y trazabilidad de coincidencias para auditorías
Evalúa el riesgo de clientes e institución desde un solo lugar.
Gestiona la Matriz de Evaluación de Riesgo (MER) y la Evaluación Basada en Riesgo (EBR) con metodologías integradas y evidencia lista para auditoría.
- ✓MER automatizada por cliente
- ✓EBR institucional con factores y mitigantes
- ✓Revisión automática del nivel de riesgo por cliente
- ✓Bitácoras de evidencia para auditorías
El sistema vigila cada operación por ti.
Monitorea automáticamente cada operación con reglas adaptadas a tu perfil de riesgo. Detecta actividades inusuales, genera alertas y centraliza su gestión hasta su resolución, con evidencia y trazabilidad para cumplir con auditorías.
- ✓Monitoreo transaccional automático
- ✓Reglas y alertas configurables según tu operación y nivel de riesgo
- ✓Asignación y seguimiento de alertas por analista
- ✓Evidencia y trazabilidad completa para auditorías
Reportes regulatorios listos para enviar.
Genera tus reportes en formato oficial de la CNBV/CNSF, listos para cargar al SITI con bitácora y trazabilidad completa para auditoría.
- ✓Plantillas oficiales preconfiguradas (formato CNBV/CNSF)
- ✓ROR, ROI y ROIP desde un solo flujo
- ✓Generación automática del reporte
- ✓Bitácora y evidencia para auditoría
Seis garantías. Lo único que tienes que hacer es decidir.
Otros venden software. Nosotros la certeza de que sí pasas la auditoría - comprobada en +400 revisiones.
01
Respaldo en auditoría
Si una observación es atribuible al sistema, la corregimos sin costo y te acompañamos hasta su cierre en menos de 30 dias.
02
Implementación garantizada
Operando en máximo 4 semanas desde que recibimos tus datos o te bonificamos 1 mes de servicio
03
Actualización regulatoria
Incorporamos los cambios regulatorios antes de su fecha obligatoria, sin costo para tu institución
04
Acompañamiento en auditoría
Estamos contigo antes, durante y después.
05
Soporte ilimitado
Acceso directo a especialistas PLD sin límites de tickets ni cargos adicionales.
06
Mejora continua
Innovamos y mejoramos constantemente la aplicación en funcionalidad y cumplimiento regulatorio
Software PLD diseñado para oficiales de cumplimiento en México.
Conocemos los matices del cumplimiento PLD en cada entidad regulada — de bancos y SOFOMES (CNBV) hasta aseguradoras (CNSF) — con el acompañamiento que la auditoría exige.
Bancos
Monitoreo masivo de operaciones y agregamos los reportes adicionales que un banco necesita: TIF, dólares en efectivo, cheques de caja y 24 horas.
Ver solución →SOFOM ER y ENR
Expediente digital, EBR y el apoyo a la integración con tu core de crédito/originación.
Ver solución →Transmisoras de dinero
Trazabilidad de remesas y operaciones transfronterizas, con barrido contra OFAC/ONU/listas restringidas.
Ver solución →Aseguradoras
Control de beneficiarios, origen de recursos y trazabilidad para auditorías CNSF.
Ver solución →Preparados también para cumplir con
SOFIPO →
SOCAP →
Uniones de crédito →
Casas de bolsa y FX →
Fondos de inversión →
Centros cambiarios →
Asesores en inversiones →
Instituciones de valores digitales →
Fintech (IFPE e IFCN) →
Actividades vulnerables →
¿Tu actividad es vulnerable bajo la LFPIORPI? Tenemos una solución robusta lista para cumplir. Agenda tu sesión.
La confianza de tener respaldo cuando más importa.
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SIGLO/PLD .NET nos da la confianza de cumplimiento en todo momento. Destacamos el apoyo y la experiencia del equipo de SCISA, siempre orientado a resultados y calidad.
Aaron Uribe
Oficial de cumplimiento · Capital Funding Lab
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Antes de la auditoría de la CNBV nos apoyaron con revisiones y pruebas previas, y estuvieron presentes durante todo el proceso. La CNBV quedó satisfecha. Su cercanía me da total confianza.
Fátima Trigueros
Administración · Weblett
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El profesionalismo y la capacidad de respuesta durante la auditoría fueron excepcionales. Gracias a su acompañamiento cumplimos con todos los requerimientos. SIGLO PLD será nuestra principal herramienta.
Cristina Muro
Oficial de cumplimiento · Finvivir
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