Un software PLD, adaptado a la regulación de tu entidad.
Bancos, fintech, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades reguladas operan SIGLO PLD con reportes, riesgo y monitoreo configurados para su normativa específica ante la autoridad regulatoria.
Una solución para cada tipo de entidad regulada.
Elige tu entidad para ver cómo configuramos KYC, listas, riesgo, monitoreo y reportes de acuerdo con tu regulador.
Bancos
Monitoreo masivo de operaciones, TIF, dólares en efectivo, cheques de caja y reportes de 24 horas.
Ver solución →Transmisoras de dinero
Trazabilidad de remesas y operaciones transfronterizas con barrido contra OFAC, ONU y listas restringidas.
Ver solución →Aseguradoras
Control de beneficiarios, origen de recursos y trazabilidad para auditorías CNSF.
Ver solución →SOFOM ER y ENR
Expediente digital, EBR y apoyo a la integración con tu core de crédito u originación.
Ver solución →SOFIPO
Cumplimiento PLD para sociedades financieras populares con enfoque en ahorro y crédito popular.
Ver solución →SOCAP
Solución adaptada para sociedades cooperativas de ahorro y préstamo reguladas por la CNBV.
Ver solución →Uniones de crédito
Gestión de socios, expediente digital y monitoreo transaccional para uniones de crédito reguladas.
Ver solución →Casas de bolsa y FX
Monitoreo de operaciones bursátiles y cambiarias con alertas configurables por instrumento.
Ver solución →Fondos de inversión
Control de inversionistas, origen de recursos y trazabilidad de operaciones para auditorías CNBV.
Ver solución →Centros cambiarios
Registro y monitoreo de operaciones de cambio de divisas con cumplimiento ante la CNBV.
Ver solución →Asesores en inversiones
Expediente de cliente, perfil de riesgo y trazabilidad para asesores independientes regulados.
Ver solución →Instituciones de vales digitales
Cumplimiento PLD para instituciones de vales digitales e instrumentos de tecnología financiera.
Ver solución →Fintech (IFPE e IFCN)
Plataforma adaptada a las obligaciones PLD de instituciones de fondos de pago electrónico y crowdfunding.
Ver solución →Actividades vulnerables
Cumplimiento con la LFPIORPI para actividades no financieras obligadas a presentar avisos periódicos ante el SAT.
Ver solución →Implementación flexible — tú eliges cómo operar SIGLO PLD.
On Premise
La infraestructura vive dentro de tu institución: control total sobre datos y operación, ideal para entidades con requisitos internos de resguardo.
- ✓Datos alojados en tu propia infraestructura
- ✓Control total sobre configuración y accesos
- ✓Recomendado para entidades con políticas internas de resguardo de datos
SaaS
Plataforma en la nube con actualizaciones automáticas y alta disponibilidad, sin necesidad de infraestructura propia.
- ✓Sin infraestructura ni mantenimiento local
- ✓Actualizaciones regulatorias automáticas
- ✓Implementación más ágil, lista en semanas
Instituciones financieras que le confían su cumplimiento a SIGLO PLD.
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